Nesta quarta-feira (13), agentes do GAECO/MPRJ e da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) cumprem oito mandados de busca e apreensão contra investigados na Operação Escambo, que é a investigação de desvio de recursos públicos de programas financiados com a moeda social ‘Mumbuca’, de Maricá.
Os alvos, comerciantes de Maricá e pessoas físicas envolvidas diretamente no esquema, são averiguados em inquérito que apura os crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Os mandados expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa são cumpridos em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá.
Segundo o GAECO/MPRJ, o esquema é estruturado em três grupos: prospecção de comerciantes aptos a receberem os valores em moeda social Mumbuca para posterior conversão em reais; os comerciantes que retém um percentual do valor recebido nas transações envolvendo a moeda social; e pessoas indicadas para o recebimento dos valores em reais, após os comerciantes realizarem o câmbio Mumbuca-Real.
As investigações apontam para um prejuízo de mais de R$ 64 milhões aos cofres públicos. Onde, de acordo com o inquérito, o esquema consistiria no desvio de recursos do Banco Mumbuca, por meio da criação de contas bancárias fraudulentas, muitas vezes sem o conhecimento dos beneficiários. Posteriormente, os criminosos entrariam em contato com comerciantes locais, oferecendo 10% do valor creditado em suas contas para que realizassem a conversão da moeda social em reais. Em seguida, os valores seriam transferidos para contas bancárias dos fraudadores.
Fonte: MPRJ
Foto: Divulgação
